Na manhã desta terça-feira (30), um indivíduo foi detido em Araraquara-SP, após uma ação conjunta da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), com a Polícia Civil do Estado do Tocantins. O detido é acusado de aplicar o “esquema da pirâmide”, o que teria causado um prejuízo de mais de R$ 1 milhão para as vítimas envolvidas.
Segundo as informações, a ação desencadeada em Araraquara se tratava de um cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal da Comarca de Augustinópolis-TO, contra o indiciado de 23 anos.
Conforme apontaram as investigações da 13ª DP da cidade tocantinense, o rapaz por meio de uma corretora de valores fictícia, buscava atrair diversos investidores com promessas de rentabilidade semanal garantida de 100% dos valores investidos.
Por meio dessa corretora, sem supervisão do Banco Central do Brasil (BCB) ou da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ele executava um suposto modelo de negócio baseado em opções binárias no mercado financeiro, realizando operações, com os mesmos papéis, iniciadas e encerradas no mesmo dia (popularmente denominado Day Trading).
Durante as investigações, a Polícia Civil também verificou que o investigado, entre os dias 20 de setembro de 2021 e 3 de novembro de 2021, obteve para si vantagens financeiras, dando prejuízo para pelo menos seis vítimas, induzindo-as em erro, através de fraude.
“As investigações comprovaram que o indiciado, antes de dar início ao ‘esquema de pirâmide’, possuía uma péssima saúde financeira, embora gostasse de ‘ostentar’ socialmente. Após o início do esquema, todavia, começou a receber e movimentar quantias vultosas. Em três meses, houve a movimentação de pouco mais de R$ 1 milhão. Os valores ‘investidos’ pelas vítimas, além de inicialmente servirem para o pagamento dos ‘lucros’ de alguns ‘investidores’ (objetivando gerar uma sensação de confiança na sociedade, com objetivo de atrair cada vez mais vítimas), foram utilizados para pagamento de dívidas antigas”, esclareceu o delegado Jacson Wutke.
Ocorre que, em razão da rentabilidade semanal de 100% do valor investido, o “esquema de pirâmide” claramente não tinha possibilidade de se manter por muito tempo sem ser descoberto. Após várias vítimas tentarem reaver o valor investido ao mesmo tempo, o indivíduo simplesmente não conseguiu manter as aparências e os pagamentos, tomando assim rumo ignorado, deixando as vítimas no prejuízo.
Após incessantes buscas realizadas pela Polícia Civil, o homem foi localizado em Araraquara, onde estava trabalhando como motorista de transporte por aplicativo.
Depois de ser detido, ele foi encaminhado para a Cadeia Pública de Santa Ernestina-SP. A pena máxima combinada dos crimes pode chegar a 32 anos de prisão.
Com base nas investigações do caso, o delegado Jacson Wutke faz um alerta para a população. “Sempre desconfie de investimentos com alta rentabilidade ou com facilidade de ganhos. Não existe dinheiro fácil. Isso é fato. Quanto maior a rentabilidade ou a facilidade de obter dinheiro, maior a suspeita de se tratar de um esquema fraudulento“, finalizou.
Com informações da Secretaria da Segurança Pública de Tocantis
Foto/DICOM SSP TO
