A Polícia Civil do Piauí investiga um empresário de Araraquara suspeito de integrar um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC. Durante a Operação Carbono Oculto 86, foram bloqueados cerca de R$ 348 milhões de contas ligadas a dez pessoas e 60 empresas, além da apreensão de um avião monomotor e um carro de luxo.
Segundo as investigações, o empresário seria responsável por articular a movimentação de recursos ilícitos por meio de empresas de fachada e postos de combustíveis nas regiões Norte e Nordeste. Ele aparece como sócio de mais de 40 companhias, incluindo 12 postos da Rede Diamante, no Piauí e Maranhão.
A apuração revelou transações acima de R$ 700 mil e emissão de mais de 500 notas fiscais falsas ligadas a distribuidoras controladas pelo grupo criminoso. O delegado Anchieta Nery informou que o esquema também utilizava fintechs clandestinas e fundos de investimento irregulares para lavar dinheiro do tráfico.
A investigação continua, e os envolvidos poderão responder por lavagem de dinheiro, tráfico e organização criminosa.
