Nesta segunda-feira (15), o GAECO, Receita Federal e Polícia Rodoviária cumpriram 11 mandados de busca e apreensão. Participam da operação sete promotores de Justiça, 15 auditores fiscais, seis analistas tributários e mais de 90 policiais rodoviários federais nas cidades de Valinhos, Paulínia, Araraquara, Ibaté, Ribeirão Bonito, Cocalinho (MT) e Cuiabá (MT).
A segunda fase da Operação Arinna foca especificamente na adulteração de combustíveís. O esquema teria possibilitado à organização criminosa investigada sonegar tributos federais estimados em R$ 270 milhões.
As empresas Sun Energy Indústria e Comércio, Importador e Exportador de Lubrificantes e Aditivos Eireli e Confidence Trading Comércio, Importação e Exportação de Produtos Químicos Eireli, alvos da primeira fase da operação, comercializaram R$ 82 milhões de Nafta. As companhias obtinham autorização da Agência Nacional do Petróleo para aquisição de Nafta sob a justificativa de que o produto seria utilizado como insumo pela indústria petroquímica.
O financiador do “esquema”, que também figura como um dos grandes devedores da Fazenda Nacional e do Estado de São Paulo, utilizou contas de terceiros, com créditos superiores a R$ 490 milhões, para permanecer oculto nas operações de importação e comercialização dos produtos citados. A estimativa é que os investigados tenham movimentado cerca R$ 4,8 bilhões com a Nafta, que é uma substância química semelhante a gasolina, com custo menor.
